公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-003

证券代码：836963 证券简称：华衣科技 主办券商：国融证券
广东华衣科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门核准或履行必要程序。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-003

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836963 华衣科技 2021 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市大朗镇聚祥一路 77 号二楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及关联方为公司子公司贷款提供担保的议案》

公司全资子公司东莞市锦麟智能科技有限公司因业务发展需要，拟向东莞银行申请贷款人民币 38,000,000 元。同时，公司、全资子公司广东华衣云商科技有限公司、实际控制人杨连普以及关联方王克红、深圳市雅多德贸易有限公司、深圳市鑫展达贸易有限公司、东莞市墨祥贸易有限公司为前述贷款提供担保，具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-003

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 1 月 26 日 9 时 00 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：东莞市大朗镇聚祥一路 77 号二楼
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：董丰铭 联系电话：0769-83……
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