
公告日期:2021-01-26
公告编号:2021-004
证券代码:836963 证券简称:华衣科技 主办券商:国融证券
广东华衣科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨连普
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-004
4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及关联方为公司子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司东莞市锦麟智能科技有限公司因业务发展需要,拟向东莞银行申请贷款人民币 38,000,000 元。同时,公司、全资子公司广东华衣云商科技有限公司、实际控制人杨连普以及关联方王克红、深圳市雅多德贸易有限公司、深圳市鑫展达贸易有限公司、东莞市墨祥贸易有限公司为前述贷款提供担保,具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东东莞市鑫红实业发展有限公司、东莞市众丰股权投资合伙企业(有限合伙)与上述议案均存在关联关系,故出席本次股东大会的全体股东均需回避表决。若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效决议,故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避,照常参与审议和表决。
三、备查文件目录
(一)《广东华衣科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
广东华衣科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日
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