公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-004

证券代码：836963 证券简称：华衣科技 主办券商：国融证券
广东华衣科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨连普
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及关联方为公司子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司东莞市锦麟智能科技有限公司因业务发展需要，拟向东莞银行申请贷款人民币 38,000,000 元。同时，公司、全资子公司广东华衣云商科技有限公司、实际控制人杨连普以及关联方王克红、深圳市雅多德贸易有限公司、深圳市鑫展达贸易有限公司、东莞市墨祥贸易有限公司为前述贷款提供担保，具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东东莞市鑫红实业发展有限公司、东莞市众丰股权投资合伙企业（有限合伙）与上述议案均存在关联关系，故出席本次股东大会的全体股东均需回避表决。若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避，照常参与审议和表决。
三、备查文件目录
（一）《广东华衣科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东华衣科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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