公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-011

证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 4 月 21 日审议并通过：

提名陆洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 459,000 股，占公司股本的 4.5000%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴飚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名方曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 766,700 股，占公司股本的 7.5167%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,309,550 股，占公司股本的 61.8583%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨雪兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年4 月 21 日审议并通过：

公告编号：2022-011

提名金夺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹏远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（二）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司
董事会

公告编号：2022-011

2022 年 4 月 21 日

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