公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-017

证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
6 月 30 日审议并聘任：

选举黄海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,309,550 股，占公司股本的 61.8583%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 6,309,550 股，占公司股本的 61.8583%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴飚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴飚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岑玲云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 30 日审议并通过：

选举张灿辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-017

（二）首次任命董监高人员履历

张灿辉先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008
年 9 月—2012 年 6 月，就读于郑州轻工业学院生物工程专业；2012 年 7 月—2014 年
12 月，任杭州加多宝饮料有限公司质量检验员；2015 年 2 月—2018 年 7 月，浙江几
粒食品驻厂代表；2018 年 8 月—2019 年 6 月，在公牛集团任质量工程师；2019 年 6
月至今，任宁波爱去欧净水科技股份有限公司品质经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 30 日审议并通过：

选举金夺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、

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经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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