公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-022

证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会黄海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,809,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2022-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟新增银行综合授信和关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-019）。2.议案表决结果：

同意股数 3,499,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东黄海回避表决。
三、备查文件目录

(一)宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2022 年第一临时股东大会决议。
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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