
公告日期:2022-07-15
公告编号:2022-022
证券代码:836967 证券简称:爱去欧 主办券商:首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事会黄海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,809,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2022-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟新增银行综合授信和关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-019)。2.议案表决结果:
同意股数 3,499,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东黄海回避表决。
三、备查文件目录
(一)宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2022 年第一临时股东大会决议。
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。