公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-024

证券代码：836968 证券简称：ST 宏成 主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会秘书免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议 于 2021年 7 月 12 日审议并通过：

免去冯英女士的董事会秘书，自 2021 年 7 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 50,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由何双
全主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司工作安排需要。
（三）新任董监高人员履历

新任的第四届董事会秘书，何双全先生，男，出生于 1964 年 8 月，中国国籍，无
境外永久居留权，本科学历。1987 年至 1995 年在中电投资股份有限公司任工程师；1995
年至 1997 年在国科公司负责市场营销工作；1997 年至 2000 年创办深圳市泰美讯实业
有限公司，任总经理；2001 至 2013 年任深圳市宏成数字科技股份有限有限公司总经理；2013 年至今，任深圳市宏成数字科技股份有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2021-024

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

冯英女士的免职不会对公司生产、经营产生影响，公司董事会对冯英女士所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 7 月 12 日

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