公告日期：2020-04-29

证券代码：836968 证券简称：ST 宏成 主办券商：国海证券
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第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：何双全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（http://www.neeq.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2020-001 和 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
详见公司《2019 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》，报告
对 2019 年的董事会工作进行了回顾和全面的总结，并对 2020 年的工作新出了新的目标与任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度总经理工作报告》，报告对 2019 年的总经理工作的主要内容进行了总结，并对 2020 年公司的经营发展提出了规划与设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据大信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告及公司的实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据大信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告及公司的实际经营情况与目标规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2020 年度审计机构并确定其报酬》议案
1.议案内容：

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2020 年度财务报告审计机构，聘期壹年，预计年审计费用 10 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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