公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-007

证券代码：836968 证券简称：ST 宏成 主办券商：国海证券
深圳市宏成数字科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易，原因是临时生产经营周转需要。公司自2019
年 8 月份至 2019 年末累计向股东何双全借入银行存款合计 72 万元人民币，此借
款是何双全无偿借给公司，不计算利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货
款。公司已于 2019 年 9 月至 10 月归还了该借款 12 万元人民币，另加上前期还
有 20 万余额，故截止 2019 年 12 月 31 日，该借款总余额为 80 万元人民币。另
报告期后，2020 年 2 月 25 日公司归还了何双全该借款 50 万元人民币，同时 2020
年 3 月 5 日，因疫情影响，生产急需部分周转资金，何双全再次无偿借款 10 万
元给公司，截至本报告公告日，向何双全借款余额为 40 万元人民币。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议《关于补充确认
公司向股东何双全借款的议案》 ，该议案涉及关联交易， 关联董事何双全回避
表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需 2020 年 5 月 22
日 2019 年年度股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2020-007

姓名：何双全

住所：深圳市南山区沙河中旅广场齐云阁

关联关系：何双全为公司控股股东、实际控制人，持股比例为 54.43%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司生产经营发展的临时周转需要，关联方无偿为公司提供借款，不计算利息，无资金使用费。双方遵循公平、自愿的商业原则，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。
四、交易协议的主要内容

为了临时生产经营周转需要，公司自 2019 年 8 月份至 2019 年末累计向股东
何双全借入银行存款合计 72 万元人民币，此借款是何双全无偿借给公司，不计算利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货款。公司在后续资金宽裕的情况下，分批归还该借款本金即可。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为公司生产经营临时资金周转需要，是为了满足公司生产及业务发展所必须的资金而采取的措施，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司补充流动资金以保证公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
六、备查文件目录
《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-007

深圳市宏成数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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