公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-027

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：：董事会

5.会议主持人：董事长邹立宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-027

公司总经理孙健、副总经理孙艳华、财务总监娄序萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋作为第三届董事会董事候选人，董事会提名均为连选连任。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名宫妮、岳立新作为公司第三届

公告编号：2021-027

监事会股东代表监事候选人，宫妮、岳立新均为连选连任。上述监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

宫妮、岳立新未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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