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发表于 2021-11-30 15:41:20 股吧网页版
恒邦物流:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-30


公告编号:2021-028

证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点:烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室

3.会议召开方式::现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:邹立宝

6.会议列席人员:监事会人员、总经理孙健、副总经理孙艳华、财务总监娄序萍

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

同意选举邹立宝担任公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。经公司核查,邹立宝先生不属于失信联合惩戒对

公告编号:2021-028

象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

同意聘任孙健先生担任公司总经理,任期三年,自董事会聘任之日至第三届董事会任期届满之日。经公司核查,孙健先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任免公司副总经理的议案》
1.议案内容:

同意聘任金广新、孙艳华、娄序萍为公司副总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效;同时因公司内部职务调整,免去孙术丰、张世政公司副总经理的职务。经公司核查,金广新、孙艳华、娄序萍不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-028

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:

同意聘任娄序萍为公司财务总监,任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。经公司核查,娄序萍不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

同意聘任金广新为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。经公司核查,金广新不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台恒邦物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》……
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