公告日期：2020-04-28

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日 14 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836969 恒邦物流 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的昆嵛律师事务所两名律师。
（七）会议地点
山东省烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）
（二）审议《2019 年监事会工作报告》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-006）
（三）审议《2019 年度财务决算》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）
（四）审议《2019 年度利润分配预案》
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增
股本。
（五）审议《2019 年度财务预算》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2020 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于修订<公司章程>》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>》的公告》、《公司章程》。（公告编号：2020-007）
（八）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2019 年年度报告》（公告编号： 2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-010）

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。