公告日期：2020-05-29

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹立宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

非董事高级管理人员中，公司副总经理孙健列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会工作报告对 2019 年公司董事会工作情况进行回顾，并对2020 年公司战略及未来发展发表建议。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会工作报告对监事会 2019 年工作情况进行回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2019 年年度报告》出具书面审核意见。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务决算》

议案内容：报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的中兴华审字【2020】第320002 号的审计报告，此决算报告对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意股数 98,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.02%；反对股数 1,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.98%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算》

议案内容：根据公司 2020 年度计划采购、销售情况，考虑宏观经济、市场需求等因素，制定 2020 年度财务预算报告。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》

议案内容：公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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