公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-032

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公法》、《公司章程》 等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 13 日下午 2 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-032

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836969 恒邦物流 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加预计从关联方资金拆借额度的议案》

为了公司的持续发展，公司预计将 2020 年从控股股东烟台恒邦集团有限公司处拆借资金额度增加 2 亿，在额度可随借随还，公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

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（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 13 日下午 1 点 30 分

（三）登记地点：烟台市牟平区东关路 461 号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书金广新。 联系电话：0535-3396528。（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理.
五、备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

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