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发表于 2021-01-12 17:24:31 股吧网页版
恒邦物流:关于对外投资设立全资子公司并领取营业执照的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-12


公告编号:2021-001

证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并领取营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

本公司设立全资子公司烟台恒邦汽车销售有限公司,注册地为山东省烟
台市牟平区北关大街 225 号,注册资本为人民币 10,000,000 元。公司已于 2021
年 1 月 8 日完成全资子公司登记手续并取得营业执照。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定:挂牌公司向全资 子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重 组。
(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况

根据《公司章程》 第一百零二条关于董事会的决策权限规定:“(一)按一
年内累计计算原则,低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资;对于单 笔对外投资低于净资产 5%且不超过 1000 万的,可以由董事长审批”,本次公 司对外投资设立全资子公司属董事长权限,无需提交公司董事会或股东大会审

公告编号:2021-001

议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
自有资金
(二)投资标的基本情况
名称:烟台恒邦汽车销售有限公司
注册地址:山东省烟台市牟平区北关大街 225 号
经营范围:一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;二手车鉴定评估;汽车旧车销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例



烟台恒邦物流

10,000,000 元 货币 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号:2021-001

本次公司对外投资设立全资子公司,未有签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的

本次对外投资全资子公司,有利于公司开拓业务,优化公司的战略布局, 增强公司盈利能力和竞争力,进一步提高公司的品牌及综合实力。
(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的,是从公司长远利益出发作出的 慎重决策,公司投资全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风 险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构,健全内部控制流程和有效的 监管机制,最大限度降低各种管理风险和投资风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资,有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力,符合公司发 展规划和经营方向,将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响,不存在 损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录
烟台恒邦汽车销售有限公司营业执照

……
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