公告日期：2022-04-29

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南湘泉药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王卫民

6.会议列席人员：吴跃勇、周冬生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》公告编号：2022-006 和《2021年年度报告摘要》公告编号：2022-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.……
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