公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-015

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南湘泉药业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2022年发 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

销售酒 6,000,000.00 2,821,793.00 截止一季度末，关联交
出售产品、 易额已达 165 万，预计
商品、提供 今年销售情况和销售额
劳务 较去年会有很大的增
长。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 6,000,000.00 2,821,793.00 -

（二） 基本情况
1、自然人
姓名：向选珍

公告编号：2022-015

住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区
2、自然人
姓名：王卫民
住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区
3、自然人
姓名：王卫华
住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区

与公司的关联关系：向选珍、王卫民、王卫华系公司共同实际控制人。王卫民系公司董事长、副总经理，王卫华系公司董事、副总经理、董事会秘书，王卫民、王卫华系向选珍子女。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《湖南湘泉药业股份有
限公司关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决，因本议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2022-015

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司实际控制人家族成员购买公司子公司生产的白酒，系为了带头参加公司子公司湖南为民酒业有限公司的全员销售活动。上述关联交易系公司经营发展的正常需求，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司
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