公告日期：2021-04-28

证券代码：836974 证券简称：上海功途 主办券商：国海证券
上海功途教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

开始时间：2021 年 5 月 21 日 10 时 00 分

结束时间：2021 年 5 月 21 日 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836974 上海功途 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海金茂律师事务所茅丽婧律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会主席作 2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席作 2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

公司根据实际情况编制了《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》，
具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《上海功途教育科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告摘要》及《公司 2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

（1）公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定以及公司章程、公司各项内部管理制度的规定；
（2）公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（四）审议《关于公司 2020 年度审计报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2020 年度审计报告（文号为信会师报字[2021]第 ZA12212 号）。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司累计未分配利润为人民币 1,833,596.38 元，结合公司 2021 年的发展计划与经营情况，公司拟现有总股本 5,500,000 股为基数，向未来实施分配方案时所公告的股权登记……
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