公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-033

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：广东杰思通讯股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,159,912 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

4.公司无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东杰思通讯股份有限公司 2022 年向珠海华润银行股份
有限公司东莞市分行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）申请授信贷款，其中授信额度人民币贰佰伍拾万元整，敞口金额人民币贰佰伍拾万元整，授信期限为 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于广东杰思通讯股份有限公司 2022 年向东莞银行股份有限
公司虎门支行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向东莞银行股份有限公司虎门支行（以下简称“东莞银行虎门支行”）申请授信贷款，其中授信额度人民币壹仟万元整，敞口金额人民币叁佰伍拾万元整,授信期限为 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-033

三、备查文件目录
《广东杰思通讯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东杰思通讯股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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