公告日期：2022-07-26

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：广东杰思通讯股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,159,912 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》议案
1.议案内容：

《公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意
见》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，以及《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》相关规定，公司董事会就大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2021年审计报告出具的保留意见做出说明公告，详见全国股转公司信息披露官网公告(公告编号:2022-022)。公司监事会对董事……
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