公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-049

3 证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法
律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东杰思通讯股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

本届董事会已于 2022 年 4 月届满，董事会成员在换届前继续履职。现
为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名陈拥华、罗杰、罗小艳、管纯贞、杜超刚为公司第三届

公告编号：2022-049

董事会董事候选人。第三届董事会成员任期 3 年，自 2022 年第四次临时股
东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开广东杰思通讯股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东杰思通讯股份有 限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司股东大会审议，故董事会提议召 开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东杰思通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

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