公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-001

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗杰

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》相
关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提议于 2023 年 4 月 6 日 10:00 在
公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份 转让系统披露的《广东杰思通讯股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司虎 门支行（以下简称“东莞银行虎门支行”）申请600万元授信额度，授信期限 一年。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动 资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同，授信额度及期限等 事宜最终以银行实际签署的合同为准。

在上述授信额度内，授权公司董事长办理一切授信的相关手续，并签署 相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

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