公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-024

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民
共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836976 杰思股份 2023 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东杰思通讯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第一百九十六条 公司投资者关系管 第一百九十六条 公司投资者关系管 工作应当严格遵守有关法律法规、部 工作应当严格遵守有关法律法规、部 门规章、业务规则的要求，不得在投 门规章、业务规则的要求，不得在投 资者关系活动中以任何方式发布或者 资者关系活动中以任何方式发布或者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 之间发生的纠纷，应当先协商解决， 之间发生的纠纷，应当先协商解决， 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 业调解机构进行调解或者向人民法院 业调解机构进行调解或者向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。若公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的，应

公告编号：2023-024

当充分考虑股东的合法权益，并对异
议股东作出合理安排。公司应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机
制，其中，公司主动终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施，通过提供回购安排
等方式为其他股东的权益提供保护；
公司被强制终止挂牌的，控股股东、
……
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