
公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-025
证券代码:836976 证券简称:杰思股份 主办券商:东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:罗杰
6.会议列席人员:公司第三届监事会全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
修订前 修订后
公告编号:2023-025
第一百九十六条 公司投资者关系管 第一百九十六条 公司投资者关系管
工作应当严格遵守有关法律法规、部 工作应当严格遵守有关法律法规、部 门规章、业务规则的要求,不得在投 门规章、业务规则的要求,不得在投 资者关系活动中以任何方式发布或者 资者关系活动中以任何方式发布或者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 泄漏未公开重大信息。公司与投资者 之间发生的纠纷,应当先协商解决, 之间发生的纠纷,应当先协商解决, 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 协商不成后可以提交证券期货纠纷专 业调解机构进行调解或者向人民法院 业调解机构进行调解或者向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。若公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的,应
当充分考虑股东的合法权益,并对异
议股东作出合理安排。公司应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机
制,其中,公司主动终止挂牌的,控
股股东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施,通过提供回购安排
等方式为其他股东的权益提供保护;
公司被强制终止挂牌的,控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积
极协商解决方案,可以通过设立专门
基金等方式对投资者损失进行赔偿。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-025
根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》相
关规定,结合公司的实际运营情况,董事会提议于 202……
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