公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-004

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：万联证券
包头惠民水务股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易。
根据水质检测委托协议，公司需向包头市水质检测技术有限责任公司缴纳水质检测费用，公司之前未对此项关联交易做出预计。上述关联交易总额为 557,870.00元。
（二）表决和审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》
表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中关联董事杨学亮、万选才、张权利回避表决。
以上关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：包头市水质检测技术有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（新规划区）装备大道36 号-包头市水务（集团）有限公司办公楼西侧副楼三四层

公告编号：2022-004

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（新规划区）装备大道 36 号-包头市水务（集团）有限公司办公楼西侧副楼三四层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高小龙

实际控制人：包头市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万

主营业务：检验检测服务;室内环境检测;环境保护监测;生态资源监测;计量技术服务;水资源管理;水文服务;资源循环利用服务技术咨询;水环境污染防治服务;环境监测专用仪器仪表销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;软件销售;电气设备修理;水利相关咨询服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;信息技术咨询服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

关联关系：控股股东子公司
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；有利于公司业务的开展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司委托包头市水质检测技术有限责任公司对公司直饮水进行水质检测，并按照检测次数缴纳水质检测费用。

公告编号：2022-004

五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据政府定价或政府指导价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。六、备查文件目录
《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日

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