公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-024

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：万联证券
包头惠民水务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐保军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举徐保军先生为公司第三届董事会董事长，徐保军先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之

公告编号：2022-024

日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高
级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘王志强先生为公司总经理；续聘苗英剑、司伟、周玉喜先生为公司副总经理；续聘王晓英女士为公司财务总监兼董事会秘书。以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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