公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-034

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：万联证券
包头惠民水务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐保军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

为精简公司组织架构，优化工作职能，提升组织效率，聚焦突出主业，公司

公告编号：2022-034

拟吸收合并公司全资子公司包头市一机水业有限责任公司，同时启动撤销包头市一机水业有限责任公司法人子公司工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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