公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-036

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：万联证券
包头惠民水务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐保军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向包头市海明生净水科技有限责任公司进行增资的议案》1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-036

（www.neeq.com.cn）的《包头惠民水务股份有限公司对外投资暨拟向包头市海明生净水科技有限责任公司增资的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日

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