公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-006

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：万联证券
包头惠民水务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和公司章程的有关规 定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836979 惠民水务 2023 年 4 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的内蒙古建中律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

包头惠民水务股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《惠民水务：2022 年年度报告》（公告编号：2023- 001）、《惠民水务：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会总结 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会总结 2022 年度工作情况。

（四）审议《2022 年度财务报告》议案

报告 2022 年度公司财务工作情况。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

报告 2022 度财务决算结果。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

报告 2023 年度财务预算方案。

（七）审议《2022 年度利润分配方案》议案

公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于补充确认 2022 年关联交易的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2022 年关联交易的公告》（公告编

公告编号：2023-006

号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包头市供水有限责任公司
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包头市水务（集团）有限公司、包头市供水有限责任公司
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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