公告日期：2023-04-14

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事、总经理王志强先生

6.召开情况合法合规性说明：

公 司 已 于 2022 年 3 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn)公开披露《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数170,073,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事徐保军先生因公事缺席

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《惠民水务：2022 年年度报告》（公告编号：2023- 001）、《惠民水务：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会总结 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会总结 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务报告》议案

1.议案内容：

报告 2022 年度公司财务工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告 2022 年度财务决算结果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

报告 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通……
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