公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-019

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐保军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协

公告编号：2023-019

议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事 项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，万联证券股份有限 公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司拟与万联证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟与东北证券股份有限公司签署 附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由东北证券股份有限公司担任 公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，就

公告编号：2023-019

本次公司与万联证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《公司与万联证券股份有限公司解除持续督 导协议的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请 公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事 宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件 及其他变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起 至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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