公告日期：2024-03-22

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：东北证券
包头惠民水务股份有限公司

关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

由于 2023 年度公司控股子公司包头市三诚建设工程有限公司（以下简称三诚建设公司）与控股股东及其下属公司工程施工业务增多，以及新增控股子公司包头市海明生净水科技有限责任公司（以下简称海明生公司）与公司控股股东下属公司以及海明生公司参股股东控制的企业发生的关联交易，导致实际发生金额超出预计金额。上述关联交易总额为 6,003,526.56 元。具体情况如下：

关联交易方 关联内容 交易金额（元）

包头市水务（集团）有限公司 工程施工 299,013.76

包头市水投工程建设有限公司 工程施工、材料设备销售及安装 5,150,681.58

包头市供水有限责任公司 工程施工 314,434.86

包头德润环保有限责任公司 管道直饮水 9,880.58

包头市环卫产业有限责任公司 包装水、管道直饮水 9,144.10

包头市安通运维技术服务有限公司 设备销售及安装 220,371.68

合 计 6,003,526.56

日常性关联交易实际发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议了《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事孙爱萍、罗晓鹏、闫世祥、岳巍回避表决的情况。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：包头市水务（集团）有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区装备大道 36号

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区装备大道36 号

注册资本：83,000 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；检验检测服务；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；水资源管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；市政设施管理；防洪除涝设施管理；水污染治理；固体废物治理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；水资源专用机械设备制造；工程管理服务；企业总部管理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；非常规水源利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：熊伟

控股股东：包头市国资委

实际控制人：包头市国资委

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：包头市供水有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 85 号

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 85 号

注册资本：10,068 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；建设工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；特种设备销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；计量技术服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环……
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