公告日期:2024-12-23
公告编号:2024-026
证券代码:836979 证券简称:惠民水务 主办券商:东北证券
包头惠民水务股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐保军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数170,073,600 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事闫世祥因公事缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-026
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名司伟为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司提名司伟先生为第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 170,073,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王志强 董事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
司伟 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
四、备查文件目录
《包头惠民水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
包头惠民水务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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