公告日期：2023-04-25

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案已于 2023 年 4 月 25 日由
公司第三届董事会第五次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836981 众力股份 2023 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市汇业（西安）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会做了 2022 年董事会工作报告，报告对 2022 年工作进行回顾、总结，并对 2023 年董事会工作作出规划。（二）审议《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

2022 年监事会工作报告
（三）审议《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年度报告》和《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008）。
（四）审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

2022 年财务决算报告。
（五）审议《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

公司结合 2022 年公司经营情况和 2023 年市场预测情况，对 2023 年生产经
营各方面作出预计并出具 2023 年财务预算报告。
（六）审议《关于<2022 年利润分配方案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司本期经营成果不满足分配利润条件，公司 2023 年暂不进行利润分配。
（七）审议《关于<2023 年经营目标及计划>的议案》

公司董事会结合 2022 年经营情况、2023 年市场情况及公司发展规划，为理
清经营思路，明确工作方案，促进公司高质量发展，特对 2023 年经营目标及计划进行报告。
（八）审议《关于<2023 年新品研制计划及新品立项情况报告>的议案》

根据公司 2023 年经营计划安排及市场需求，公司对 2023 年新品研制事项作
出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。
（九）审议《关于<2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会就 2022 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2022 年
12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
（十）审议《关于陕西众力通用电器股份有限公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况……
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