公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-003

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案已于 2024 年 3 月 11 日由
公司第三届董事会第七次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836981 众力股份 2024 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<预计 2024 年关联交易>的议案》

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见于 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、。（二）审议《关于公司 2024 年借款事项的议案》

基于公司 2024 年公司生产经营计划及发展规划，公司全年累计借款不超过2000 万元（包括）。借款形式包括但不限于银行贷款及其他非金融机构贷款（含委托贷款）等，贷款主要用于补充流动资金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2024-003

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：西安国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层公
司……
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