公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-007

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场11 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔国强董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2024 年关联交易>》的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计,详见 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年借款事项的议案》
1.议案内容：

基于公司 2024 年公司生产经营计划及发展规划，公司拟申请不超过 2000 万
元（包括）的借款，借款形式包括但不限于银行贷款及其他非金融机构贷款（含委托贷款）等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

公告编号：2024-007

三、备查文件目录

经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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