公告日期：2024-06-03

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.5631%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事于宝林因个人原因缺席；2.公司在任
监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司外聘律师王明、李青列席会议；

5.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会做了 2023 年董事会工作报告，报告对 2023 年工作进行回顾、总结，并对 2024 年董事会工作作出规划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告》和《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号： 2024-009、2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2023 年公司经营情况和 2024 年市场预测情况，对 2024 年生产经
营各方面作出预计并出具 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配,资金用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 股，占本次股东大会有……
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