公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-036

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836981 众力股份 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2024-036

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<新增预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

根据公司 2023 年度关联交易情况，结合 2024 年经营发展计划，对公司 2024
年关联交易情况作出新增预计。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东持本人身份证；
2.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3.由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4.股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 8:00—9:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2024-036

四、其他
（一）会议联系方式：029-85839489
（二）会议费用：公司承担
五、备查文件目录

1、经与会董事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日

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