公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-015

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司董事换届公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021年 7 月 23 日审议并通过：

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,435,056股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁丽涛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,588股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名张星逸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2022-015

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的政策换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

北京翔博科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日

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