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公告日期：2023-08-23
公告编号：2023-012
证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗琼女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事杨志岗因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京翔博科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号：2023-012
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京翔博科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日
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