公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-004

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张勇

6.会议列席人员：5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为进一步加强应收票据的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况 和经营成果,结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司应收票据的历史回

公告编号：2024-004

款情况及信用风险特征，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应 收票据的风险管理，公司拟对应收票据坏账计提比例进行变更，具体详见公司
于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn/）发布的《北京翔博科技股份有限公司会计估计 变更公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十次 会议决议》

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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