公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-028

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：北京翔博科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：张勇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限 公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2024-028

等有关规定,同意董事会进行换届选举，本届董事会作为提名人推荐张勇先生、 钱嘉宏女士、祝伟先生、胡晓东先生、张星逸先生为公司第四届董事会董事候 选人。董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意本届董事会召集，拟于 2024 年 8 月 9 日上午 9:30-11:30 在公司会议
室以现场的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的
股权登记日为 2024 年 8 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。