公告日期：2021-04-26

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券
北京赛四达科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00。

预计会议期间 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836989 赛四达 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京赛四达科技股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案
议案内容：公司 2020 年度报告及年度报告摘要，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京赛四达科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-003）和《北京赛四达
科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
议案内容：2020 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》
议案内容：2021 年度财务预算方案。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
议案内容：因公司业务发展，需要资金再投入，为了维护全体股东的长远利益，董事会拟定：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所担任 2021 年度审计机构的议案》议案内容：公司拟定 2021 年继续聘请中审亚太会计师事务所担任公司 2021 年度的审计工作。
（八）审议《关于拟修订<北京赛四达科技股份有限公司章程>的议案》
议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等的相关要求和公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
（4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（5）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

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