公告日期：2021-05-19

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祝广波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数48,804,621 股，占公司有表决权股份总数的 61.4608%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事钦传军、祝广涛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐戈因工作原因缺席；

4. 北京市德恒律师事务所律师孙艳利、狄霜出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,803,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.51%；反

对股数 10,000,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.49%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,803,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.51%；反

对股数 10,000,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.49%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年年

度报告及年度报告摘要，内容详见公司 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京赛四达科技股份

有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,632,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.06%；反

对股数 10,000,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.49%；弃权股数2,171,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.45%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,632,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.06%；反

对股数 10,000,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.49%；弃权股数2,171,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.45%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,803,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.51%；反

对股数 10,000,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.49%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展，需要资金再投入，为了维护全体股东的长远利益，董事会拟定：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结……
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