公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-017

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：祝广波

6.会议列席人员：监事，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈怀森因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公告编号：2021-017

公司《2021 年半年度报告》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京赛四达科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021－016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认收购北京众诚四达公司 49%股权》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要及更好地规范管理子公司股权，2020 年 8 月，北京赛四达

科技股份有限公司以 0 元价格收购控股子公司北京众诚四达科技有限公司的 49%股权并完成工商变更，本次股权收购完成后，北京赛四达科技股份有限公司持有北京众诚四达科技有限公司 100%股权。本次交易系股权转让双方自主协商确定，定价公允，本次交易未损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请授信贷款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于赛四达总经理薪资奖金问题》的议案

1.议案内容：

祝广波同志自 2016 年担任赛四达总经理以来，一直勤勉忠诚，对各位股东尽心竭力，这几年来只拿公司设定的基本工资，未领过项目奖金和提成。现申请基于祝广波同志的工作业绩情况，和公司项目奖金提成比例的相关规定，给予祝广波同志相应的奖金发放。具体发放金额按公司相关制度的核算结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈怀森对此项议案提出反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京赛四达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京赛四达科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。