公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-015

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券
北京赛四达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：祝广波

6.会议列席人员：监事，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-015

公司《2022 年半年度报告》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京赛四达科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022－017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2022 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，北京赛四达科技股份有限公司董事会同意进行换届选举，拟提名祝广波、祝广涛、钦传军、黄思维、陈怀森、张红霞为公司第五届董事会候选人，
董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 9 月 13 日至
2025 年 9 月 12 日。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新
一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-015

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京赛四达科技股份有限公司第四届第七次董事会决议》

北京赛四达科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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