公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-021

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券
北京赛四达科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：祝广波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数41,010,056 股，占公司有表决权股份总数的 51.6449%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-021

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,010,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于选举第五届监事会成员的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,010,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-021

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

祝广波 董事 任职 2022 年 9 月 13 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

祝广涛 董事 任职 2022 年 9 月 13 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

钦传军 董事 任职 2022 年 9 月 13 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

黄思维 董事 任职 2022 年 9 月 13 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

陈怀森 董事 任职 2022 年 9 月 13 日 2022 年第一次 审议通过
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