公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-027

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券
北京赛四达科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：祝广波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司《2020 年半年度报告》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京赛四达科技股份有限

公告编号：2020-027

公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020－026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行申请贷款》的议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京赛四达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京赛四达科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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