公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-010

证券代码：836991 证券简称：寰宇信息 主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让
系统挂牌公司规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照
如下：

原规定 修订后

第一百九十一条 公司董事长为公司投资者第关一百九十一条 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司系董管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为事公会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司
投资者关系管理的日常工作。 投资者关系管理的日常工作。

投资者关系工作中公司与投资者沟通的投资者关系工作中公司与投资者沟通的
内容主要包括： 内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司 （一）公司的发展战略，包括公司

的发展方向、发展规划、竞争战略和经 的发展方向、发展规划、竞争战略和经

营方针等； 营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包 （二）法定信息披露及其说明，包

括定期报告和临时公告等。 括定期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营管 （三）公司依法可以披露的经营管

公告编号：2022-010

理信息，包括生产经营状况、财务状况、 理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业 新产品或新技术的研究开发、经营业
绩、股利分配等； 绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事 （四）公司依法可以披露的重大事
项，包括公司的重大投资及其变化、资 项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担 产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或 保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信 仲裁、管理层变动以及大股东变化等信
息； 息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。 （六）公司的其他相关信息。

公司与投资者沟通的方式在遵守 公司与投资者沟通的方式在遵守
信息披露规则前提下，公司可建立与投 信息披露规则前提下，公司可建立与投资者 的重大事项沟通机制，在制定涉 资者 的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种 及股东权益的重大方案时，可通过多种
方式与投 资者进行沟通与协商。 方式与投 资者进行沟通与协商。

公司与投资者沟通方式应尽可能 公司与投资者沟通方式应尽可能
便捷、有效，便于投资者参与，包括但 便捷、有效，便于投资者参与，包括但
不限 于： 不限 于：

（一）信息披露，包括法定定期报 （一）信息披露，包括法定定期报
告和临时报告，以及非法定的自愿性信 告和临时报告，以及非法定的自愿性信
息； 息；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）网络沟通平台； （三）网络沟通平台；

（四）投资者咨询电话和传真； （四）投资者咨询电话和传真；
（五）现场参观和座谈及一对一的 （五）现场参观和座谈及一对一的
沟通； 沟通；

（六）业绩说明会和路演； ……
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