公告日期：2022-05-13

河南省寰宇信息技术股份有限公司
章程

2022 年 5 月修订

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知和公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附 则 ...... 43

河南省寰宇信息技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南省寰宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由河南省寰宇测绘科技发展有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在郑州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称

公司名称：河南省寰宇信息技术股份有限公司

公司住所： 郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号 81 幢 1、2、3、5 层

第五条 公司注册资本为 2100 万元人民币。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人以及董事
会秘书。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：寰宇测绘在“诚信为本，质量第一”的经营理念下，
不断开拓进取、蓬勃发展，公司全体员工竭诚为社会和谐发展和经济建设提供最优质、 精湛的空间数据服务！

第十三条 公司的经营范围：许可项目：测绘服务；通用航空服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存 储支持服务；规……
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