公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-012

证券代码：836992 证券简称：创宇丰达 主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：田小林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，公司 2019 年度财务决算报告，对公司 2019年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结了公司 2019 年度财务经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019

年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-012

鉴于公司处于快速发展阶段，2019 年公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事田小林先生因个人原因于 5 月 20 日提交了书面辞职报告，

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名夏明有先生为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东创宇丰达……
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